第２回マネーロンダリングの顧客管理の在り方に関する懇談会開催
更新日 10.03.09
３月９日に第２回「マネー・ロンダリング対策のための事業者による顧客管理の在り方に関する懇談会」が警察庁において開催されました。
懇談会の座長は、安冨潔慶応義塾大学大学院教授、委員には本会から神垣明治常務理事が参加しており、マネーロンダリングへの監視を
強めるために、行政側と関連業界団体を交えて、対策を協議しております。
今回は、銀行、クレジット会社などの金融業界、宅建業界、弁護士などの各業界から選ばれた事業者に対して、本人確認などの実務状況などのヒアリングが行われました。
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